Ujawniono schemat unikania płacenia podatków i prania pieniędzy przez grupę finansowo-przemysłową
Pracownicy Wydziału ds. ścigania przestępczości zorganizowanej i Wydziału śledczego policji w obwodzie wołyńskim pod kierownictwem prokuratury obwodowej ujawnili nielegalne działania zorganizowanej struktury podziemnej należącej do grupy finansowo-przemysłowej. Grupa ta zarejestrowała szereg fikcyjnych przedsiębiorstw w celu przekazywania środków na ich konta i unikania płacenia podatków.
W wyniku przeprowadzonych rewizji w biurach i środkach transportu grupy finansowo-przemysłowej funkcjonariusze skonfiskowali pieczątki, sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne, karty bankowe oraz szkice.
Policjanci aktywnie pracują nad ustaleniem osób zaangażowanych w przestępczą schemę i ich pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
Śledztwo prowadzone jest na podstawie art. 212 ust. 3 Kodeksu Karnego Ukrainy («Unikanie płacenia podatków, opłat (obowiązkowych opłat)») oraz art. 209 ust. 3 Kodeksu Karnego Ukrainy («Legalizacja (pranie) mienia uzyskanego w sposób przestępczy»).
Zgodnie z ww. artykułami przewidziane są kary w postaci pozbawienia wolności na okres do dwunastu lat z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności na okres do trzech lat oraz z konfiskatą mienia.
