Oskarżony handlował walutami przez internet
Prokuratura obwodu odeskiego przedstawiła akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi miasta Bilhorod-Dnistrovskyi, któremu zarzuca się nielegalne wykorzystywanie środków elektronicznych.
W trakcie śledztwa ustalono, że oskarżony, pomimo zakazu dokonywania jakichkolwiek operacji z rosyjskimi rublami oraz braku licencji Narodowego Banku Ukrainy, dokonywał wymiany walut za pośrednictwem komunikatorów oraz platformy YouTube.
Po otrzymaniu zamówienia na konwersję ukraińskiej hrywny na rosyjski rubel, oskarżony korzystał z giełd walutowych oraz przelewów «peer to peer» do konwersji i doładowania salda kart kredytowych rosyjskich banków. Większość klientów pochodziła z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy i Rosji.
W celu realizacji schematu, oskarżony używał kart bankowych zarejestrowanych na inne osoby. Za swoje usługi otrzymywał prowizję w wysokości około 15% od kwoty przekazu.
Podczas przeszukań zabezpieczono różnorodne materiały, w tym sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, karty płatnicze rosyjskich banków i inne przedmioty.
